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1991年至1995年任美国商品期货交易委员会委员

作者:爱博体育    发布时间:2021-08-03 02:48     浏览次数 :


证券代码:601398 证券简称:工商银行 通告编号:临2016-024号 中国工商银行股份有限公司 董事会决策通告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚 假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个 别及连带责任。 中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2016年9月20日以书面形式发出集会会议通知,于2016年9月27日在北京市西城区再起门内大街55号本行总行召开集会会议。集会会议应出席董事14名,个中,亲自出席13名,汪小亚董事、钟嘉年董事、柯清辉董事、洪永淼董事和杨绍信董事通过视频方法出席集会会议;委托出席1名,M・C・麦卡锡董事委托洪永淼董事出席集会会议,并代为行使表决权。监事会成员列席集会会议。集会会议召开切正当令礼貌、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事集会会议事法则》的划定。 集会会议由易会满董事长主持召开。出席集会会议的董事审议通过了下列议案: 一、审议通过了《关于聘任谷澍先生为中国工商银行股份有限公司行长的议案》议案表决环境:本议案有效表决票14票,同意14票,阻挡0票,弃权0票。 董事会抉择聘任谷澍先生为本行行长,该任职经董事会审议通事后,自中国银行业监视打点委员会(简称中国银监会)答应其行长任职资格之日起生效。谷澍先生简历请见附件一。 停止本通告日,谷澍先生与本行董事、其他高级打点人员、主要股东或控股股东概无好处干系,亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。 独立董事对本项议案颁发如下意见:同意。 二、审议通过了《关于提名谷澍先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》 议案表决环境:本议案有效表决票14票,同意14票,阻挡0票,弃权0票。 近期本行部门执行董事离任,为确保董事会正常运作,按照《中华人民共和国公司法》等有关法令礼貌和本行公司章程等有关划定,董事会抉择提名谷澍先生为本行执行董事候选人。谷澍先生任本行执行董事尚须提交股东大会审议表决,表决通事后报中国银监会答应任职资格,其执行董事的任期自中国银监会答应任职资格之日开始计较。 独立董事对上述提名颁发如下意见:同意。 三、审议通过了《关于选举谷澍先生为中国工商银行股份有限公司副董事长的议案》 议案表决环境:本议案有效表决票14票,同意14票,阻挡0票,弃权0票。 为确保董事会正常运作,董事会选举谷澍先生为本行副董事长,爱博体育,同时兼任本行授权代表。谷澍先生的任职将在本行股东大会审议核准其接受本行执行董过后,自中国银监会答应其相关任职资格之日起生效。 独立董事对该项议案颁发如下意见:同意。 四、审议通过了《关于提名希拉・C・贝尔密斯为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》 议案表决环境:本议案有效表决票14票,同意14票,阻挡0票,弃权0票。 近期,本行有独立董事任期届满,且按有关划定不再蝉联。董事会抉择提名希拉・C・贝尔(SheilaColleenBair)密斯为本行独立董事候选人。希拉・C・贝尔密斯的独立董事任职资格经上海证券生意业务所审核无异议后,其接受本行独立董事事宜须提交股东大会举办审议表决,表决通事后报中国银监会答应。希拉・C・贝尔密斯接受本行独立董事的任期自中国银监会答应之日起计较。希拉・C・贝尔密斯简历请见附件二,独立董事提名流声明和独立董事候选人声明请见附件三。 停止本通告日,希拉・C・贝尔密斯与本行董事、高级打点人员、主要股东或控股股东概无好处干系,亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益。 独立董事对上述提名颁发如下意见:同意。 五、审议通过了《关于调解部门董事会专门委员会委员的议案》 易会满先生对本人的任职事项存在好坏干系,回避表决。议案表决环境如下: 有表决 同意 弃权 阻挡 姓名 任职 权票数 票数 票数 票数 不再接受提名委员会委员 13 13 0 0 易会满 不再接受薪酬委员会委员 13 13 0 0 计谋委员会委员 14 14 0 0 谷澍 提名委员会委员 14 14 0 0 薪酬委员会委员 14 14 0 0 按照《中华人民共和国公司法》等法令礼貌以及本行公司章程、董事集会会议事法则等划定,团结执行董事的任职调解环境及董事会专门委员会的事情需要,董事会抉择对部门董事会专门委员会委员举办以下调解:易会满先生不再接受董事会提名委员会和薪酬委员会委员;谷澍先生任董事会计谋委员会、提名委员会和薪酬委员会委员。 以上任职调解,在本行股东大会审议核准谷澍先生接受本行执行董事及中国银监会答应其董事任职资格后生效。 六、审议通过了《关于召集2016年第一次姑且股东大会的议案》 议案表决环境:本议案有效表决票14票,同意14票,阻挡0票,弃权0票。 本行2016年第一次姑且股东大会拟于2016年11月29日在北京召开,有关详情请拜见本行另行宣布的2016年第一次姑且股东大会通知。 特此通告。 附件:一、谷澍先生简历 二、希拉・C・贝尔密斯简历 三、独立董事提名流声明和独立董事候选人声明 中国工商银行股份有限公司董事会 二�一六年九月二十七日 附件一 谷澍先生简历 谷澍,男,中国国籍,1967年8月出生。 谷澍先生自2013年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1998年插手中国工商银行,曾任管帐结算部副总司理、打算财政部副总司理、财政管帐部总司理、董事会秘书兼计谋打点与投资者干系部总司理、山东省分行行长等职。今朝还接受尺度银行团体有限公司副董事长、中国工商银行(伦敦)有限公司董事长、中国工商银行(阿根廷)股份有限公司董事长。谷澍先生1990年获上海交通大学工学学士学位,1995年获东北财经大学经济学硕士学位,1998年获上海财经大学经济学博士学位,高级管帐师。 附件二 希拉・C・贝尔密斯简历 希拉・C・贝尔(Sheila Colleen Bair),女,美国国籍,1954年4月出生。 希拉・C・贝尔密斯现任美国华盛顿学院院长、系统性风险委员会荣誉主席、非盈利性组织沃尔克同盟(TheVolckerAlliance)的首创董事会成员、两家上市公司汤姆森路透(ThomsonReuters Corp.)和霍斯特旅馆及度假村团体(HostHotels&Resort Inc)的董事、非公家公司Avant和itBit USA/Kabompo Holdings的董事、中国银监会国际咨询委员会委员、西班牙桑坦德银行国际参谋委员会委员。 希拉・C・贝尔密斯1981年至1988年接受罗伯特・多尔参议员(Robert Dole) 的研究主管、副参谋和参谋。1991年至1995年任美国商品期货生意业务委员会委员。1995年至2000年任纽约证交所当局干系副主席。2001年至2002年任美国财务部金融机构司助理秘书。2002年至2006年任马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校金融禁锢政策讲席传授。2006年至2011年任联邦存款保险公司(FDIC)主席。2011年至2015年任皮尤慈善信托基金会(The Pew Charitable Trusts)高级参谋。 希拉・C・贝尔密斯1975年获美国堪萨斯大学心理学学士学位,1978年获美国堪萨斯大学法学博士学位。希拉・C・贝尔密斯是阿默斯特学院荣誉博士、德雷塞尔大学荣誉博士、堪萨斯大学荣誉博士、马萨诸塞大学荣誉博士。 附件三 中国工商银行股份有限公司独立董事提名流声明 提名流中国工商银行股份有限公司董事会,现提名希拉・C・贝尔(SheilaColleen Bair)密斯为中国工商银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充实相识被提名流职业专长、教诲配景、事情经验、兼任职务等环境。被提名流已书面同意出任中国工商银行股份有限公司董事会独立董事候选人(拜见该独立董事候选人声明)。 提名流认为,被提名流具备独立董事任职资格,与中国工商银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的干系,详细声明如下: 一、被提名流具备上市公司运作的根基常识,熟悉相关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事情履历。被提名流尚未按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。被提名流已理睬在本次提名后,介入上海证券生意业务所举行的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名流任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的划定; (二)《中华人民共和国公事员法》关于公事员兼任职务的划定; (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定; (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定; (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定; (六)中国证券业协会《宣布证券研究陈诉执业类型》关于证券阐明师兼任职务的划定; (七)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的景象。 三、被提名流具备独立性,不属于下列景象: (一)在上市公司可能其隶属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系(直系亲属是指夫妇、怙恃、后世等;主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份1%以上可能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际节制人及其隶属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要认真人; (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具有重大业务往来的单元接受董事、监事可能高级打点人员,可能在该业务往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列景象的人员; (八)其他上海证券生意业务所认定不具备独立性的景象。 四、独立董事候选人无下列不良记载: (一)近三年曾被中国证监会行政惩罚; (二)处于被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券生意业务所果真谴责或两次以上传递品评; (四)曾任职独立董事期间,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲自出席董事会集会会议的次数占当年董事会集会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,颁发的独立意见明明与事实不符。 五、包罗中国工商银行股份有限公司在内,被提名流兼任独立董事的境内上市公司数量未高出五家,被提名流在中国工商银行股份有限公司持续任职未高出六年。 六、被提名流任职经验涉及金融禁锢和贸易银行策划打点等规模,现任中国银监会国际咨询委员会委员,并曾接受境外禁锢机构认真人及上市银行独立董事职务,熟悉境表里经济金融政策和实务,在金融禁锢、风险打点等规模具有富厚的常识和履历,职业操守精采。 本提名流已经按照上海证券生意业务所《上海证券生意业务所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。 本提名流担保上述声明真实、完整和精确,不存在任何虚假告诉或误导身分,本提名流完全大白做出虚假声明大概导致的效果。 特此声明。 提名流:中国工商银行股份有限公司董事会 二�一六年九月二十七日 中国工商银行股份有限公司独立董事候选人声明 本人希拉・C・贝尔,已充实相识并同意由提名流中国工商银行股份有限公司董事会提名为中国工商银行股份有限公司(以下简称“该公司”)董事会独立董事候选人。本人果真声明,本人具备独立董事任职资格,担保不存在任何影响本人接受该公司独立董事独立性的干系,详细声明如下: 一、本人具备上市公司运作的根基常识,熟悉相关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事情履历。本人尚未按照《上市公司高级打点人员培训事情指引》及相关划定取得独立董事资格证书。本人理睬在本次提名后,介入上海证券生意业务所举行的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的划定; (二)《中华人民共和国公事员法》关于公事员兼任职务的划定; (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》的划定; (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定; (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定; (六)中国证券业协会《宣布证券研究陈诉执业类型》关于证券阐明师兼任职务的划定; (七)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的景象。 三、本人具备独立性,不属于下列景象: (一)在该公司可能其隶属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会干系(直系亲属是指夫妇、怙恃、后世等;主要社会干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上可能是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元可能在该公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属; (四)在该公司实际节制人及其隶属企业任职的人员; (五)为该公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供财政、法令、咨询等处事的人员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在陈诉上签字的人员、合资人及主要认真人; (六)在与该公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具有重大业务往来的单元接受董事、监事可能高级打点人员,可能在该业务往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列景象的人员; (八)其他上海证券生意业务所认定不具备独立性的景象。 四、本人无下列不良记载: (一)近三年曾被中国证监会行政惩罚; (二)处于被证券生意业务所果真认定为不适合接受上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券生意业务所果真谴责或两次以上传递品评; (四)曾任职独立董事期间,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲自出席董事会集会会议的次数占当年董事会集会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,颁发的独立意见明明与事实不符。 五、包罗该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未高出五家;本人在该公司持续任职未高出六年。 本人已经按照上海证券生意业务所《上海证券生意业务所上市公司独立董事存案及培训事情指引》对本人的独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,担保上述声明真实、完整和精确,不存在任何虚假告诉或误导身分,本人完全大白作出虚假声明大概导致的效果。上海证券生意业务所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。 本人理睬:在接受该公司独立董事期间,将遵守法令礼貌、中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券生意业务所业务法则的要求,接管上海证券生意业务所的禁锢,确保有足够的时间和精神推行职责,做出独立判定,不受公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单元或小我私家的影响。 本人理睬:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格景象的,本人将自呈现该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人:希拉・C・贝尔 二�一六年九月二十七日

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